El director general de Investigaciones de Aduanas y el alcalde de San Felipe, BC, confirmaron la cancelación de sus visas de EE.UU.
LOPEZ DORIGA DIGITAL
El Gobierno de Estados Unidos canceló las visas al responsable de investigar el huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe, Baja California.
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), confirmó a Milenio la cancelación de su visa.
Refirió que se trata de un procedimiento administrativo y personal que no afecta sus responsabilidades como funcionario.
Agregó que próximamente podría volver a solicitar la visa.
Autoridades diplomáticas refirieron que la cancelación de la visa a Alex Tonatiuh Márquez se ampara en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU.
Forma parte de una estrategia de revisión de diversos visados, ordenada por el Gobierno de EE.UU.
Asimismo, medios de comunicación han divulgado presuntas irregularidades que involucrarían al director de Investigaciones de la ANAM.
Se ha señalado a la empresa Aledo SA de CV, que habría sido sancionada por el SAT por posibles actividades simuladas y de posible lavado de dinero, con un crédito fiscal de 109 millones de pesos.
Márquez Hernández es apoderado legal de tal empresa, cuyo domicilio fiscal coincide con el de otras dos empresas cuya representación legal recae en otro funcionario de la ANAM.
Algunas de las operaciones investigadas fueron con la empresa colombiana Materias y Suministros SA, también conocida como Materias Primas y Suministros, LTDA o Matsum SA, que ha figurado en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Se halló que Matsum formaba parte de la red de lavado de recursos de la familia Rodríguez Orejuela, que encabezó el Cártel de Cali.
También se detectó que en 2019, Aledo SA de CV recibió 94 millones de pesos de la empresa Confecciones de Exportación SA, con sede en Nicaragua, operaciones que no contaron con soporte documental ni materialidad comercial.
Cancelan visa de turista a alcalde de San Felipe, BC
José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, dio a conocer la cancelación de su visa de turista.
Detalló que la tarde del 2 de diciembre solicitó un permiso de ingreso a EE.UU., trámite durante el cual se le notificó la revocación de su visa de turista.
Hasta este momento no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo”, señaló en redes sociales.
El alcalde reconoció que la situación podría generar dudas o inquietudes, ante lo cual reiteró su compromiso con la legalidad, transparencia y responsabilidad pública.
Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”, añadió.
Dagnino López aseguró que la cancelación de su visa de turista de EE.UU. no interfiere con sus funciones como alcalde, con lo que continuará trabajando de manera normal.
ENLACE: EE.UU. cancela visas a responsable de investigar huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe, BC
