Juan Carlos González encabeza una lista de más de 50 integrantes de la organización criminal y de empresas que la financian sancionadas por las autoridades
EL PAIS
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Hacienda de México, ha anunciado este jueves el mayor golpe “jamás realizado” al Cartel Jalisco Nueva Generación. La autoridad fiscal de ambos países ha anunciado un paquete de sanciones contra 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) vinculadas a la mayor organización criminal de México, entre ellos, Juan Carlos González, hijastro de su histórico líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), mientras que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y patrimonio de las personas en la lista.
Los nombres que aparecen como sancionados por ambas autoridades pertenecen a una red de lavado de dinero que dirigía Audias Flores Silva, alias Jardinero, junto a Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Tarjetas. El Departamento del Tesoro apunta a que, pese a que Flores Silva fue detenido el pasado abril, su red de “jardineros” sigue operando para blanquear los ingresos del cartel en los Estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. “Ha conformado una vasta red de subordinados, incluyendo familiares cómplices, jefes de plaza y socios financieros y logísticos en diversos territorios”, ha señalado la dependencia en un comunicado.
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