Liga EU al narco a Rafa Márquez y Julión Alvarez



El futbolista y el cantante mexicanos son relacionados con Raúl Flores Hernández, quien según el Departamento del Tesoro tiene nexos con los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, del 'Chapo' Guzmán.

Tomado de: David Saúl Vela / El Financiero

Dia de publicación: 2017-08-10


El gobierno de Estados Unidos vinculó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en una red criminal integrada por 22 mexicanos que, a través de 42 empresas, lavan dinero del narcotráfico.

Por ello, el gobierno de Trump congeló a dichas personas cuentas bancarias y decomisó propiedades, tanto en Estados Unidos como en México, esto último gracias a la colaboración con la PGR.

Flores Hernández es un tráficante de drogas y está ligado a los cárteles Nueva Generación y Sinaloa (del 'Chapo' Guzmán), de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro.

Rafael Márquez y Álvarez "tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado para él y su DTO (Organización de Tráfico de Drogas) y mantenían activos en su nombre", afirmó.

Da clic en la imagen para ver el organigrama del grupo delictivo...


En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que también están involucrados Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafael Márquez. 

En total, el Departamento señaló a 21 mexicanos y 42 entidades por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Flores Hernández y su organización.

El departamento indicó que 8 de ellos son miembros de la familia de Flores Hernández. Se trata de María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez.

El resto son Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas dentro de la red de Flores. También hizo mención de Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez.

Entre las 42 entidades está un club del futbol mexicano, no precisado, El Gran Casino de Guadalajara, Camelias Bar, y la productora musical Noryban Producciones.

Da clic en la imagen para ver las empresas ligadas a Raúl Flores...


Todos los bienes de aquellos designados que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses "quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos".

Además, a los señalados se les aplicarán sanciones, de acuerdo con la Ley Kingpin, que van desde las civiles de una multa de hasta 1.4 millones de dólares a penas criminales más severas.

Las penas a funcionarios corporativos pueden llegar hasta 30 años de prisión y multas hasta de 5 millones de dólares. Para las organizaciones pueden llegar a 10 millones de dólares

"Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpi".

Las autoridades estadounidenses trabajaron en conjunto con los autoridades y agencias del Gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

Álvarez, con su Norteño Banda, ha sido nominado al Latin Grammy en varias ocasiones y ha ganado premios como el Billboard y el Latin Billboard. Su más reciente álbum, “Ni santo ni diablo”, salió a la venta en mayo.

Márquez, de 38 años, es el capitán de la selección mexicana y ha tenido una destacada carrera con clubes como el Barcelona, Mónaco y Red Bulls de Nueva York. Actualmente juega con Atlas de Guadalajara de la primera división mexicana.

drogasnacional9ago


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