Gilda Susana Lozoya Austin habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana deEmilio Lozoya, fue detenida debido a que, presuntamente, realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin.
Lozoya Austin fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Según la información difundida por la FGR, trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, determinaron que la mujer está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos de corrupción con recursos de procedencia ilícita, y de convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano, Emilio Lozoya.
Según la indagatoria de la FGR, los recursos recibidos y administrados por Gilda, posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.
Por esto, y tras los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad Federal, se le cumplimentó la orden de aprehensión por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detenida es hermana de Emilio Lozoya. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
Gilda Susana Lozoya Austin quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica.
Gilda Susana habría recibido, del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012, cinco transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo (Altos Hornos de México) y transfirió una cantidad menor a diversa persona.
Ella, posiblemente, además de realizar actos con recursos de procedencia ilícita, se convirtió en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano sobre una cuenta abierta en un banco suizo a través de una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya, de la cual se transfirieron recursos para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada en sentencia definitiva.
Al momento en el que ocurrieron los hechos, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que tomaría posesión como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el Gobierno Federal, Emilio Lozoya, como director de Pemex, ocasionó un daño a la nación por 760 millones de dólares, por la compra a sobreprecio de la planta “chatarra” Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República obtuvo, el pasado mes de mayo, la extinción de dominio de una propiedad de Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil confirmó dicha extinción que la FGR aplicó a esta residencia de Lozoya, localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y valuada en más de 51 millones de pesos.
Se acreditó que había sido adquirido con recursos relacionados a la venta de sobrecosto de la planta Agronitrogenados.
Recordó que el procedimiento legal comenzó en 2021, cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda de extinción de dominio, misma que fue resuelta en primera instancia por la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, en la que declaró que no era procedente.
Derivado de esto, indicó, interpuso un recurso de apelación que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil, con lo que se revocó este fallo y se declaró procedente la acción de extinción de dominio.
La FGR indicó que con base en las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional, se acreditó que la residencia, con valor de 51 millones 701 mil 973 pesos con 08 centavos, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de la planta Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México.
