Esta medida, aseguró, se realizó para proteger la integridad del sistema financiero nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos de Sinaloa derivado de la acusación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos,
De acuerdo con la UIF, las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas se llevó a cabo con “carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”.
Además, detalló que los reportes se derivaron de las acusaciones realizadas por Estados Unidos, quienes señalaron al gobernador de Sinaloa con licencia -así como a nueve exfuncionarios más- de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitirles que llevaran a cabo sus actividades delictivas sin intervención de las autoridades.
Fue así que los bancos de mexicanos emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios.
*Información en desarrollo…
