El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg.
MILENIO
En la conferencia matutina de este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, detalló cómo es que Genaro García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos.
“Entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por 403 millones 937 mil 741 dólares”.
“El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachada (incluida NUNVAV, INC.)”.
¿Cómo operaba la red de lavado de dinero?
De acuerdo con las investigaciones de la UIF, entre 2015 y 2017 García Luna fondeó al conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
Dentro de la red de desvío de recursos, la familia Weinberg tuvo un papel relevante, pues se le relaciona con una red de empresas fachadas beneficiadas con contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios.
“Con un sobreprecio en estas contrataciones, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea: disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaban el volumen de recursos públicos que se podía extraer”, dijo Reyes Colmenares.
En total, los recursos desviados ascienden a una suma de aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
“Lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales orientadas a recuperar los activos”, dijo el titular de la UIF.
Por último, Omar Reyes dijo que estas acciones favorecieron a que el Estado mexicano recuperara activos, pues presentó una demanda civil ante la corte del 10.º circuito judicial en Miami para recuperar dichos activos desviados; en mayo de 2016 la corte dictó sentencia a favor del Estado mexicano.
“Como resultado de este proceso, el 25 de agosto de 2026 el Estado mexicano recibió cinco millones 805 mil 693.50 dólares derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos vinculadas con la familia”.
▶️ Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, detalla esquema de desvío de recursos y lavado de dinero en caso García Luna; señala que “el Estado mexicano recibió 5 millones de dólares, derivados de la recuperación de una póliza de fianza”
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¿Qué delitos le imputan a García Luna?
En febrero de 2024, un jurado declaró culpable a Genaro García Luna de cinco cargos de narcotráfico tras un juicio en la corte federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn.
Meses después, el juez Brian Cogan le impuso una pena de 38 años de prisión y el pago de una multa de dos millones de dólares; sin embargo, García Luna y su defensa presentaron en diciembre de 2025 una apelación tras las resoluciones bajo el argumento de que su derecho a un debido proceso fue violado.
En un extenso documento, la defensa basó la apelación en cinco principales puntos:
- Testimonios falsos
- Ocultamiento de evidencia exculpatoria
- Contrainterrogatorio censurado
- Minijuicio patrimonial ilegal
- Sentencia y multa irracional
ENLACE: UIF revela cómo operaba red lavado dinero Genaro García Luna- Grupo Milenio
