Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EU identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa —propiedad del empresario Alfonso Romo— como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha enviado a México ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero por parte de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa para cárteles mexicanos, por lo que su gobierno no puede reconocer ni actuar contra ese delito.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea; pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, dijo la mandataria en conferencia mañanera.
Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EU identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa —propiedad del empresario Alfonso Romo— como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.
Como consecuencia, el gobierno estadunidense prohibió sus transferencias de fondos internacionales bajo nuevas disposiciones legales que apuntan directamente a la cadena financiera del crimen organizado.
En la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria apuntó que si hay pruebas de lavado de dinero que sean recabadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se va a actuar administrativa y penalmente contra los responsables.
“No vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad. Pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero”, atajó.
En un segundo posicionamiento del tema, Sheinbaum advirtió que México no se subordina, pues es un país libre, soberano e independiente.
“La relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie”, dijo.
